公告日期：2026-04-16

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-015

北矿科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 6 日 10 点 00 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 6 日

至2026 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配预案 √

3 公司 2025 年年度报告及摘要 √

4 公司独立董事 2025 年度述职报告 √

5 公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

6 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

7 公司 2026 年度日常关联交易预计 √

8 公司关于向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 √

10 公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 √

11 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的 √
议案

12 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 √

13 公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法 √

14 公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 √

15 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月30日召开的第八届董事会第十六次会议、
2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，相关公告详
见《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10……
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