公告日期：2026-04-16

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-014
北矿科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知
于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2026 年 4 月 15
日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2026 年 5 月 6 日（星期三）上午 10:00 在北京市丰台区南四环西路
188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室召开公司 2025 年年度股东会。详情请见
公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北矿科技关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日
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