公告日期：2026-04-25

北矿科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

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二〇二六年五月六日

北矿科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

一、会议议程......1
二、会议须知......2三、会议议案

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告...... 3
议案二：公司 2025 年度利润分配预案...... 14
议案三：公司 2025 年年度报告及摘要...... 15
议案四：公司独立董事 2025 年度述职报告......16
议案五：公司 2025 年度董事薪酬的议案...... 17
议案六：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案......18
议案七：公司 2026 年度日常关联交易预计......20
议案八：公司关于向银行申请综合授信额度的议案......30议案九：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案...31
议案十：公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划......32议案十一：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的
议案......36
议案十二：公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要...... 37
议案十三：公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法......72
议案十四：公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法...... 73议案十五：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案......74

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开方式：本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式

二、现场会议时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）10:00

三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会
议室

五、会议议程：

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(三) 审议本次股东会提案

(四) 股东发言与询问，公司董事、高级管理人员等有关人员回答股东提问

(五) 股东投票表决

(六) 统计并宣读现场表决结果

(七) 见证律师讲话

(八) 签署相关会议文件

(九) 宣布股东会结束

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2025 年年度股东会会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席股东会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票；首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2026年4月16日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《北矿科技关于召开2025年年度股东会的通知》。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授……
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