公告日期：2025-04-29

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

董事会审计、合规与风控委员会 2024 年度履职报告
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计、合规与风控委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）等有关制度的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，充分发挥审计、合规与风控委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维护公司和股东权益，现将本年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计、合规与风控委员会基本情况

2023 年 12 月，独立董事马野青先生因个人原因，辞去公司独立董事及董
事会专门委员会中所担任的职务。为保障董事会审计、合规与风控委员会的有
效运行，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过
《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计、合规与风控委员会委员调整为独立董事王延龙先生、独立董事巫强先生和董事晋永甫先生。
2024 年 7 月，董事陈述先生、晋永甫先生因组织安排，辞去公司董事及董
事会专门委员会中所担任的职务。由于第十届董事会成员发生变动，2024 年 9月 13 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计、合规与风控委员会委员调整为独立董事王延龙先生、独立董事巫强先生和董事刘明毅先生。

调整后的董事会审计、合规与风控委员会中独立董事超过半数，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事王延龙担任，全体成员具备能够胜任审计、合规与风控委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计、合规与风控委员会年度会议召开情况

公司董事会审计、合规与风控委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》《工作细则》及其他有关规定，认真履行审计监督职责。2024 年度公司董事会审计、合规与风控委员会共
召开了 6 次会议，审议议案共 23 项，全体委员现场或通讯参加会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议内容

第十届董事会审 1.《关于公司 2023 年年度业绩预告的议案》；
2024 年 1 计、合规与风控 2．《关于公司 2023 年度审计工作总结及 2024
月 26 日 委员会 2024 年第 年度审计工作计划的议案》。

一次会议

第十届董事会审 1.会计师事务所关于公司 2023 年年度审计进
2024 年 3 计、合规与风控 展的报告《与治理层的沟通函（审计过程
月 18 日 委员会 2024 年第 中）》；

二次会议 2.《关于公司子公司开展套期保值业务的议
案》。

1.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》

2.会计师事务所关于公司 2023 年年度审计计
划的报告《与审计、合规与风控委员会委员的
沟通函（完成阶段）》；

3.《2023 年度内部控制评价报告》；

4.《关于 2023 年度重要事项检查报告》；

5.《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职
第十届董事会审 情况的评估报告》；

2024 年 4 计、合规与风控 6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
月 15 日 委员会 2024 年第 案》；

三次会议 7.《关于公司子公司开展套期保值业务的议
案》；

8.《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议
案》；

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