公告日期：2025-04-29

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十五次会议。会议于
2025 年 4 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中现场参会 5 名，董事刘明毅先生、独立董事
丁宏先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-012）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》
及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：
中兴华审字（2025）第 021270 号），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供
股东分配的利润为 1,204,872,262.87 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好地回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配利润 22,424,331.92 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 76.40%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年度内部控制评价报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定<江苏汇鸿国际集团股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》

董事会同意制定《江苏汇鸿国际集团股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。