公告日期：2025-08-02

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易目的：为避免价格大幅波动带来的不利影响，稳定生产经营，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏苏豪中锦发展有限公司（以下简称“苏豪中锦”）、全资子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）及其全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称“汇鸿浆纸”）拟通过苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）开展套期保值业务，减少因产品价格发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。

交易金额：预计动用的交易保证金和权利金最高占用额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.0%。在批准期限内可滚动使用。

交易品种及场所：在上海期货交易所、大连商品交易所等合法交易所交易的与生产经营相关的期货品种，包括但不限于原木、纸浆（漂针浆），以及锌、铅、铜、锡等有色金属。

弘业期货系公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与弘业期货构成关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第十届董事会审计、合规与风控委员会 2025 年第五次会议，第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

截至本次关联交易（不含本次交易），过去 12 个月内公司与苏豪控股集
团及其控制的其他企业之间发生的与本次交易类别相同的关联交易 1 次，交易金额为 44,999.29 万元。

特别风险提示：本次开展套期保值业务可能存在资金、价格波动、交易对手违约、内部控制等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易情况概述

（一）交易目的

根据实际经营情况，为避免价格大幅波动带来的不利影响，公司子公司苏豪中锦、苏豪中天及苏豪中天全资子公司汇鸿浆纸拟通过弘业期货开展套期保值的交易品种包括但不限于原木、纸浆（漂针浆），以及锌、铅、铜、锡等有色金属，此类与各自生产经营相关的期货品种，通过套期保值的避险机制减少因产品价格发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。

（二）交易金额

公司子公司拟开展的套期保值业务预计动用的交易保证金最高占用额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.0%；期限内任一时点的交易保证金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，在批准期限内，上述额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司子公司用于开展期货套期保值交易的资金为自有资金，不存在使用募集资金和银行信贷资金开展期货套期保值交易的情况。

（四）交易方式

苏豪中锦、苏豪中天、汇鸿浆纸三家子公司将通过弘业期货在上海期货交易所、大连商品交易所等合法交易所进行场内期货交易业务，不涉及境外期货和衍生品交易业务；拟开展的套期保值业务品种包括但不限于原木、纸浆（漂针浆），以及锌、铅、铜、锡等有色金属，此类与各自生产经营相关的期货品种。

（五）交易期限

苏豪中锦、苏豪中天、汇鸿浆纸三家子公司拟开展的套期保值业务，自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，公司董事
会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权人组织实施开展套期保值业务，办理与上述交易相关的一切必要事宜。

二、审议程序

（一）审计、合规与风控委员会审议情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第十届董事会审计、合规与风控委员会 2025
年第五次会议，审议通过了《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》。经审阅相关材料，董事会审计、合规与风控委员会认为：公司子公司在关联方弘业期货账户开展套期保值业务，是以正常业务背景为依托，以规避或降低市场价格波动给生产经营带来的不确定影响为目的，有助于发挥期货套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力，符合公司和全体股东的利益。公司子公司制定的相关管控制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，能够有效防范风险。审议……
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