公告日期：2025-11-07

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

JIANGSU SOHO HIGH HOPE GROUP CORPORATION

2025 年第四次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月十四日

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

会议时间：二〇二五年十一月十四日 14:00
会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
会议主持人：董事长杨承明先生
会议议程：

一、主持人介绍会议出席情况

二、宣读股东会须知

三、会议审议议案

（一）《关于公司子公司增加套期保值业务额度暨关联交易的议案》。
四、宣读会议表决办法，推选监票人

五、议案审议及现场沟通

六、休会（统计现场投票结果）

七、律师宣读本次股东会的法律意见书

八、会议结束

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2025 年第四次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会须知如下：

一、董事在股东会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；
二、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；

三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东会的表决事项相关；

五、本次股东会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东会的会议通知办理参会登记手续；

六、本次股东会审议的所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

七、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

八、表决办法：

1.本次股东会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

出席现场会议的股东对本次股东会审议的事项进行投票表决。

公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

2.现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

议案一：
关于公司子公司增加套期保值业务额度暨关联交易的议案各位股东及股东代理人：

关于江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）开展套期保值业务暨关联交易具体情况如下：

一、开展套期保值业务的情况概述

（一）交易目的及交易金额

基于实际经营需求，为避免价格大幅波动带来的不利影响，公司子公司苏豪中天拟通过苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）开展黄金和白银产品的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）合计不超过人民币 4,590 万元，任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币 28,650 万元，上述额度在有效期内可滚动使用。

公司拟提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权人组织实施套期保值业务，办理与上述交易相关的一切必要事宜。

（二）套期保值交易的可行性和必要性

1.交易的可行性

（1）严格遵循监管要求

根据国家法律法规及证监会相关规定，在遵循公平交易原则、履行审议程序并充分披露的前提下，未禁止关联方之间在公允、透明、风险可控的基础上进行交易，特别是作为风险管理工具的套期保值业务。苏豪中天对套期保值业务严格遵循“品种相关、数量匹配、方向相反、期限相近”等原则，已制定《套期保值业务管理制度（试行）》《有色金属产品套期保值业务管理细则》《有色金属产品套期保值风险管理办法》等完善的套期保值管理制度。在履行必要的关联交易决策程序后，选择弘业期货作为交易通道，不影响苏豪中天自身套保策略和合规性的落实。

（2）风险控制机制健全

间有严格的隔离要求，能有效保障苏豪中天保证金和交易资产的安全。苏豪中天已建立套期保值业务管理体系及组织架构，设立专职风控岗位，实行交易、风控、财务岗位分离，并建立业务监督检查和审计报告机制。审计部门定期开展套期保值业务专项审计，重点……
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