公告日期：2026-04-24

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

董事会审计、合规与风控委员会 2025 年度履职报告
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计、合规与风控委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）等有关制度的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，充分发挥审计、合规与风控委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维护公司和股东权益，现将本年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计、合规与风控委员会基本情况

报告期内，董事会审计、合规与风控委员会中独立董事超过半数，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事王延龙担任，全体成员具备能够胜任审计、合规与风控委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

2026 年 2 月 10 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》，选举范蕊女士、巫强先生以及刘明毅先生担任公司第十一届董事会审计、合规与风控委员会委员，并由范蕊女士担任主任委员，王延龙先生不再担任公司董事会审计、合规与风控委员会委员。

二、董事会审计、合规与风控委员会年度会议召开情况

公司董事会审计、合规与风控委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》《工作细则》及其他有关规定，认真履行审计监督职责。2025 年度公司董事会审计、合规与风控委员会共召开了 9 次会议，审议议案共 28 项，全体委员现场或通讯参加会议，具体情况如下：

会议时 会议届次 会议审议内容

间

2025 年 1 第十届董事会审 1.《关于公司 2024 年度审计工作总结及 2025
月 17 日 计、合规与风控 年度审计工作计划的议案》

会议时 会议届次 会议审议内容

间

委员会2025年第

一次会议

第十届董事会审 1.《会计师事务所关于公司 2024 年度审计计划
2025 年 1 计、合规与风控 的报告》

月 22 日 委员会2025年第 2.《关于公司 2024 年年度业绩预盈的议案》
二次会议

第十届董事会审

2025 年 3 计、合规与风控 1.《会计师事务所关于公司 2024 年年度审计进
月 17 日 委员会2025年第 展的报告》

三次会议

1.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
2.《会计师事务所关于公司 2024 年度审计情况
的报告》

3.《2024 年度内部控制评价报告》

4.《关于 2024 年度重要事项检查报告》

5.《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情
第十届董事会审 况的评估报告》

2025 年 4 计、合规与风控 6.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
月 14 日 委员会2025年第 7.《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》
四次会议 8.《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务
的议案》

9.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案》

10.《关于公司内部审计工作 2025 年一季度工
作开展情况的报告》

11.《关于 2025 年一季报情况的报告》

第十届董事会审 1.《关于公司 2025 年半年度业绩预盈的议案》
2025 年 7 计、合规与风控 2.《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联
月 14 日 委员会2025年第 交易的议案》

五次会议

……
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