公告日期：2026-04-24

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第四次会议。会议于 2026
年 4 月 22 日上午 9:30 在苏豪汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中现场参会 3 名，董事长杨承明先生，董
事刘明毅先生，独立董事丁宏先生、巫强先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年下半年计提资产减值准备的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2025 年下半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：
中兴华审字（2026）第 00007530 号），截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可
供股东分配的利润 1,194,907,937.16 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好地回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议拟定公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利 0.01 元（含税），共计分配利润 22,424,331.92 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例141.64%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-018）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年度内部控制评价报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年环境、社会及公司治理（……
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