公告日期：2026-04-24

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-024

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于修订部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，其中《募集资金管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次修订部分内部管理制度的情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度进行修订，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议

1 《信息披露管理制度》 修订 否

2 《募集资金管理制度》 修订 是

3 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

4 《董事会秘书工作制度》 修订 否

5 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

以 上 经 修 订 的 制 度 全 文 详 见 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

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