公告日期：2025-12-11

宁波能源集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议材料
2025 年 12 月
目录
宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 ............................ 1
宁波能源集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案.................... 2
宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的
议案 .......................................................................... 3
宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议议程
1
宁波能源集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会议程
一、会议时间： 2025 年 12 月 19 日 下午 15:00
二、会议地点： 宁波朗豪酒店
三、会议主持人： 马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案
2 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表
决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七） 宣读股东会决议，与会董事签署会议文件；
（八） 宣布公司 2025 年第二次临时股东会闭幕。
宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料（一）
2
宁波能源集团股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易的议案
提案人：沈 琦
各位股东及股东代表：
根据公司日常经营需要，公司拟与关联方开展日常关联交易，具
体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一） 2025 年度日常关联交易 1-10 月的基本情况
（单位：万元；金额不含税）
序 号 关联交易的
类别
关联人 2025 预计总额 年度 12025 -10 月实 年
际完成值
2025 年预计
完成值
预计金额与实际发生金额差异较
大的原因
1 蒸汽采购 国能浙江北
仑第三发电
有限公司
12,000 7,030.92 9,681 国能浙江北仑第三发电有限公司
（以下简称“国能三发”） 2025 年
蒸汽采购关联交易预计完成总额
比预算减少 2319 万元，主要因为
公司子公司宁波北仑热力有限公
司（以下简称“北仑热力”）所需
部分蒸汽改为由国能浙江北仑第
一发电有限公司和浙江浙能北仑
发电有限公司供应。
2 租赁及物业
服务
宁波长丰热
电有限公司
300 169.01 201.87 不涉及
3 受托管理 宁波开发投
资集团有限
公司
500 392.87 471.70 不涉及
4 房屋租赁 宁波开发投
资集团有限
公司
500 330.22 397.72 不涉及
5 物业、劳务
外包、劳务
派遣等服务
宁波天宁物
业有限公司
2200 1,393.10 1,955.94 不涉及
6 工作餐服务 宁波天宁物
业有限公司
(含其控股
子公司宁波
400 228.52 356.54 不涉及

宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料（一）
3
鄞州天宁凯
利时尚餐饮
有限公司）
7 煤炭销售 宁波久丰热
电有限公司
38,000 22,180.43 26,130.04 宁波久丰热电有限公司（以下简称
“久丰热电”） 2025 年煤炭销售
关联交易额预计完成数比预算减
少 11869.96 万元，主要因久丰热
电用煤量下降且煤价较预算下降，
影响了煤炭销售的实际完成数。
8 煤炭销售 万华化学
（宁波）热
电有限公司
（宁波榭北
热电有限公
司）
47,000 25,003.85 32,779.08 万华化学（宁波）热电有限公司（以
下简称“万华热电”） 2025 年煤
炭销售关联交易额预计完成数比
预算减少 14220.92 万元，主要因
为万华热电和榭北热电用煤量下
降且煤价较预算下降，影响了煤炭
销售的实际完成数。
9 蒸汽销售 中海浙江宁
波液化天然
气有限公司
100 19.99 29 不涉及
10 房屋租赁及
物业服务
宁波东部新
城开发投资
集团有限公
……
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