公告日期：2026-04-21

宁波能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐彦迪）

2025 年度，本人作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）第八届董事会独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，同时依据《公司章程》与《公司独立董事工作制度》的规定履行职务。在过去一年中，本人通过出席董事会、股东会及相关专门委员会会议，认真审议每一项议案，针对重大经营事项进行独立、客观的分析并发表意见，致力于保障公司整体利益，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐彦迪 男，1980 年 9 月出生，研究生学历，注册会计师。曾
任中国证监会辽宁监管局副主任科员、主任科员，宁波银行股份有限公司高级经理、证券事务代表，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会秘书。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，肯特催化材料股份有限公司独立董事，宁波华桐创业投资管理有限公司副总经理。
（二）是否存在影响独立性的情况

经审慎核查，本人在 2025 年度履职期间，始终符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章所设定的独立董事任职资格与独立性要求。本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司及其下属企业担任任何职务，亦未在直接或间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职；未曾向公司及其附属企业提供财务、法律或管理咨询等有偿服务，亦未从公司、其主要股东或任何关联方处获取任何未公开披露的其他利益。本人持续保持独立的身份，不存在任何可能干扰本人进行独立、客观判断的因素，确保履职过程不受公司主要股东、实际控制人及其他利害关系主体的不当影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度履职期间，公司共召开董事会会议 15 次（其中现场会
议 2 次，通讯表决 13 次），股东会 3 次。本人亲自出席全部董事会
会议，现场出席股东会 3 次，出席率 100%。本人认为公司董事会及股东会的召集与召开程序符合相关法规要求，各项重大经营决策均已履行了必要的审批流程。

在董事会及股东会召开前，本人均仔细研读议案内容与相关材料，主动跟进公司的日常生产经营动态，广泛汇集与决策相关的信息，为有效履职做好充分准备。会议期间，本人立足自身专业视角，对各项议题进行独立审慎的分析，积极参与研讨，并结合专业知识提出具有
针对性的建议。在对每项议案的决策依据、合规性及潜在风险进行审慎考量后，本人对本报告期内提交审议的所有议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

薪酬与考核委员会：报告期内，共召开薪酬与考核委员会会议 1次。本人作为主任委员亲自出席，与董事会办公室、人力资源部门充分沟通，结合公司经营目标完成情况，对公司高管薪酬方案进行审核，推动考核机制的有效性、合理性与合规性持续完善。

战略委员会：报告期内，共召开会议 10 次，本人均亲自出席。会议期间，本人与公司管理层及业务单元保持沟通，围绕设立公司、股权收购、增资扩股等等战略议题进行研讨审议，就项目可行性、风险控制、战略协同等关键问题提出建议，助力公司科学决策。

本人认为，各专门委员会会议的召集召开均符合法定程序，审议事项履行了必要审批与披露义务，决策过程合法有效，在重大事项决策中发挥了关键作用，有效提升了董事会决策效率。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并履职。依据《上市公司独立董事管理办法》及公司相关制度，会议重点审议了应当披露的关联交易、对外担保及高级管理人员聘任等事项。履职过程中，本人聚焦关联交易与对外担保的合规性与潜在风险，
严格把关被提名人员的任职资格，并对相关重大事项进行事前审查，切实保障决策过程的公允、科学与公正。

（四） 参与务虚会情况

报告期内，本人共出席 3 次公司务虚会，围绕战略发展主题开展深度研讨。立足宏观背景研判，结合专业认知，全面深入地了解公司下属核心产业的政策动态走向、战略布局规划以及未来发展方向等，对公司的业务发展、投资策略以及合规性管理和运管风控要点给予了建议，充分发挥独立董事的专业咨询作用，为公司长远发展提供有价值的决策参考。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人及时跟进公司经营与财务状况，与公司内……
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