公告日期：2026-04-21

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-026

债券代码：242520.SH 债券简称：GC 甬能 Y1
债券代码：243774.SH 债券简称：25 甬能 Y2
宁波能源集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 15 点 00 分

召开地点：宁波朗豪酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配预案 √

3 关于授权经营层对外捐赠的议案 √

4 关于公司年度担保预计的议案 √

5 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证 √

担保暨关联交易的议案

6 关于向银行申请授信业务的议案 √

7 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务 √

业务暨关联交易的议案

8 关于授权经营层开展固定资产投资的议案 √

9 关于开展对外投资业务的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案在2026年4月17日召开的公司第八届董事会第四十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：夏雪玲、郑毅
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站……
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