公告日期：2026-04-21

宁波能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（高垚）

本人作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）第八届董事会独立董事，在 2025 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着诚信、勤勉、尽责的原则，忠实履行独立董事职责。本人积极出席公司 2025 年度召开的董事会、股东会、董事会专门委员会会议及务虚会，认真审议各项议案，对重大经营事项独立、客观地发表专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高 垚 男，1981 年 1 月出生，管理学博士（会计专业）。曾
任上海南麟电子股份有限公司独立董事、上海逸思医疗科技股份有限公司独立董事、上海皓元医药股份有限公司独立董事、苏州亚科科技股份有限公司独立董事。现任沈鼓集团股份有限公司独立董事、宁波能源集团股份有限公司独立董事,上海铭垚信息科技有限公司创始人、
总经理。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，亦未在直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东单位任职；未向公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构获取任何未披露的其他利益。本人持续保持独立性，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，确保履职行为不受公司主要股东及其他与公司存在利害关系的组织或个人影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度履职期间，公司共召开董事会会议 15 次（其中现场会
议 2 次，通讯表决 13 次），股东会 3 次。本人亲自出席全部董事会
会议，现场出席股东会 2 次，线上参会 1 次，出席率 100%。本人认
为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序。

作为公司独立董事，会前，本人认真审阅会议议案及相关材料，主动深入了解公司生产经营动态，广泛收集决策所需信息资料，为科学决策筑牢基础。会中，充分发挥会计专业背景优势，对审议事项进
行独立判断，积极参与讨论，运用专业知识提出合理化建议。经审慎考量各项议案的授权范围、合理性与潜在风险，本人对任期内所有议案均投出赞成票，无反对或弃权情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

审计委员会：报告期内，共召开审计委员会会议 5 次。作为审计委员会主任委员，本人亲自主持并出席全部会议，围绕定期报告编制、财务状况、业务运营及内控有效性等核心议题，与会计师事务所进行全面探讨，认真审核年度审计计划、方案及结果，审核公司的财务信息及其披露情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

薪酬与考核委员会：报告期内，共召开薪酬与考核委员会会议 1次。本人作为委员亲自出席，与董事会办公室、人力资源部门充分沟通，结合公司经营目标完成情况，对公司高管薪酬方案进行审核，推动考核机制的有效性、合理性与合规性持续完善。

本人认为，各专门委员会会议的召集召开均符合法定程序，审议事项履行了必要审批与披露义务，决策过程合法有效，在重大事项决策中发挥了关键作用，有效提升了董事会决策效率。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，共召开独立董事专门会议 4 次，本人亲自出席全部会议。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司制度规定，会议审议涵盖应当披露的关联交易、对外担保、高级管理人员聘任等事项。本
人重点对关联交易与对外担保的必要性、潜在风险，以及被提名人的任职资格等关键因素进行审查，对相关重大事项进行事前审议，确保重大事项决策过程公允性、科学性与公正性。

（四）参与务虚会情况

2025 年度，本人共出席 3 次公司务虚会议，围绕战略发展核心
议题开展深入研讨，全面深入地了解公司下属核心产业的政策动态走向、战略布局规划以及未来发展方向等，对公司的业务发展、投资策略以及合规性管理和运管风控要点给予了建议。通过深度参与战略研讨，充分发挥独立董事的专业咨询作用，为公司中长期发展贡献专业支持。

（五）与内……
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