公告日期：2026-04-21

宁波能源集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审计委员会，现就 2025 年度本委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会组成情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独立董事张志旺先生和董事汪沁女士组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事高垚先生担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席会议。具体如下：

（一）2025 年 4 月 8 日，公司审计委员会召开会议，会议听取
了中汇会计师事务所关于宁波能源 2025 年度财务报告编制情况的汇报，同时听取了审计部提交的宁波能源 2025 年度内部审计工作总结、2025 年度审计整改情况核查报告及 2025 年度内部审计工作计划。会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《宁波能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

2、审议通过《宁波能源集团股份有限公司董事会审计委员会对2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；

3、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案》。

（二）2025 年 4 月 25 日，公司审计委员会召开会议，审议通过
了《宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》，同意公司以此财务会计报告为基础编制 2025 年一季报，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）2025 年 8 月 19 日，公司审计委员会召开会议，审议通过
了如下决议：

1、审议通过公司《关于变更公司会计估计的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议；

2、审议通过公司《2025 年半年度报告》，同意公司以此财务会计报告为基础编制 2025 年中报，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（四）2025 年 10 月 24 日，公司审计委员会召开会议，审议通
过了公司《2025 年第三季度度报告》，同意公司以此财务会计报告为基础编制 2025 年三季报，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
（五）2025 年 12 月 9 日，公司审计委员会召开会议，听取了中
汇会计师事务所关于宁波能源 2025 年年报预审情况的汇报，同时听取了审计部关于 2025 年度工作开展情况及 2026 年度内部审计工作计划的汇报。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联
关系，其从业人员专业素质较高,尽职尽责。

（2）审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）约定的 2025
年度财务审计费为 114.05 万元、内控审计费为 32.55 万元（含 6%增
值税，不含与审计相关的交通、食宿等费用以及新增或减少部分公司费用），与公司所披露的审计费用情况相符。

（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

报告期内，我们与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、监督及评估内部审计工作报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审核公司的财务信息及其披露

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告
的事项。

4、监督及评估公司的内部控制

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以……
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