公告日期：2026-04-21

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-020
债券代码：242520.SH 债券简称：GC 甬能 Y1
债券代码：243774.SH 债券简称：25 甬能 Y2
宁波能源集团股份有限公司

八届四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十四次董事会会议
于 2026 年 4 月 17 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司 2026 年度经营计划》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波能源集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；

董事会审议通过以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每
10 股派发现金股利 1.70 元（含税）。如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（2026-021）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波能源集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波能源集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于授权经营层对外捐赠的议案》；

董事会同意经营层在捐赠金额单笔不超过 25 万元人民币（含本数），年度总额不超过 200 万元人民币（含本数）的额度内进行对外捐赠，授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会止。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司年度担保预计的议案》；

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于年度担保预计的公告》（2026-022）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》；

董事会同意公司为关联方宁波甬德环境发展有限公司按 40%股权比例提供担保总额、担保余额均不超过 4,500 万元的连带责任保证担保，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年，项目贷款担保有效期以项目贷款审批有效期为准，担保签署有效期自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会止。

本议案已经独……
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