公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-017

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于2017年4月17日审议并通过：

任命郭鑫为监事会主席，任期至第一届监事会任期期满。

本次会议召开7日前以电话的方式通知全体监事，实际到会监事

3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张磊

主持。

以上决议表决情况为：

同意票数3票，反对票数0票，回避表决票数0票，弃权票数0

票。

（二）被任免董监高的基本情况

任命监事会主席郭鑫持有公司股份0股，占公司股本的0%。

（三）任命/免职的原因

公司原监事会主席王婷因个人原因提出辞去本人监事会主席职 公告编号：2017-017

位，公司按《公司法》、《公司章程》的规定选举郭鑫为新任监事会主席，简历如下：

郭鑫，男，1982年7月27日，中国国籍，大专学历。2004年7

月毕业于长春工程学院计算机及应用专业。2004年8月-2008年1月

在长春市圣泰复合材料有限责任公司任职行政专员；2008年2月

-2010年5月吉林恒宇力工程材料有限公司任职行政助理；2011年3

月-2012年4月吉林燎原经贸有限公司任职行政助理；2012年5月至

今在吉林加一健康产业股份有限公司任职：2012年5月-2014年9月

在吉林加一健康产业股份有限公司任职行政助理；2014年10月至

2017年2月在吉林加一健康产业股份有限公司任职总务部经理；2017

年3月至今在吉林加一吉林加一健康产业股份有限公司任职采购经

理。经公司核查以及郭鑫先生本人的确认，截止本公司公告之日，郭鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

未导致公司监事会人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2017-017

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017年4月19日

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