公告日期：2026-05-27

惠而浦（中国）股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年六月

惠而浦（中国）股份有限公司

2025 年年度股东会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、股东出席现场会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在会议召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会议会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向会议会务组登记，并填写发言申请单，经会议会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间不超过 5 分钟。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

四、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、会议现场表决采用记名投票表决。

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2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 6 月 2 日 14:00

二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室

四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 2 日

至 2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

六、议 程：

1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决结果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕

目 录

一、2025 年年度股东会议案

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《公司 2025 年度利润分配预案》

3、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
4、《关于 2026 年向金融机构申请融资额度议案》

5、《关于预计 2026 年度公司担保额度的议案》

6、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

8、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
二、听取 2025 年度独立董事述职报告

议案一

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2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，贯彻执行股东会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作及科学决策。同时，董事会认真对管理层进行指导监督，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议及执行情况

2025 年度，为配合公司发展与需要，公司共组织召开了 6 次董事会，3 次
股东会。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《股东会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议……
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