公告日期：2025-04-25

惠而浦（中国）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（王泽莹）

本人作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王泽莹，1965 年 11 月生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注
册税务师，历任华云集团 CFO、兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2017 年 1月起任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问。现任护航科技股份有限公司独立董事、山东旭锐新材股份有限公司独立董事。自 2021 年 5 月起任公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任公司第九届董事会审计委员会主任、董事会合规委员会主席和董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人以现场或通讯方式亲自参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对
董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人任公司第九届董事会审计委员会主任、董事会提名、薪酬与考核委员会委员和董事会合规委员会主席。报告期内，公司共召开 9 次董事会审计委员会会议和 2 次提名、薪酬与考核委员会会议。本人均亲自出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。具体情况如下：

作为董事会审计委员会主任，本人充分发挥会计专长的优势，勤勉尽责，与会计师保持良好的沟通，认真审阅公司定期报告及内部控制评价报告，重点关注公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，负责公司内部与外部审计之间的沟通，对公司 2023 年度审计工作进行监督，听取普华永道中天会计师事务所关于 2023 年度审计工作汇报，以及对普华永道中天提出的关于 2024 年度审计计划进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，普华永道因恒大事件受到监管处罚，从审计风险考虑，本人多次与公司管理层及审计师团队沟通，以确保审计业务的正常开展。
作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，本人对董事会换届选举、解聘公司高级管理人员、聘任第九届公司高级管理人员及董事会秘书、2023 年度董监高薪酬和第九届董监高薪酬方案进行了审核，对相关董事及高管的任职资格进行了审查，重点关注高级管理人员薪酬标准，确保高级管理人员薪酬及奖励薪酬分配符合公司规定，切实履行了提名、薪酬与考核委员会委员的职责。

作为董事会合规委员会主席，本人积极与公司法务、业务及管理层沟通，针对公司的合规管理计划，提出针对性确定审计内容及范围的建议，加强相关人员的培训和监督，督促公司及相关责任人深刻认识到内控风险点，不断加强员工行为手册的宣贯，规范合规行为，降低利益输送，切实维护投资者合法权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，报告期内公司召开了 4 次独立董事专门会议，本人亲自出席了全部会议，并发表了同意的独立意见，未有委托他人出席和缺席情况。

（四）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，作为公司独立董事，对于公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公司舆情等有关公司重大事件和政策变化对公司的影响，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系并及时获悉公司重大事项进展情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，……
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