公告日期：2025-04-25

惠而浦（中国）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（邵孝恒）

本人作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人邵孝恒，1957 年 3 月出生，加拿大籍，硕士研究生，美国注册会计师。
1992 年至 2004 年期间历任多伦多 ACHL 会计师事务所高级会计师、多伦多德勤
会计师事务所高级审计师、北京德勤会计师事务所高级经理；2004 年至 2008 年期间历任北京握奇数据系统有限公司、弘成科技发展有限公司以及常州天合光能有限公司的首席财务官。2012 年至今任 UT 斯达康股份有限公司（公司代码：UTSI）独立董事，2015 年至今任世纪互联股份有限公司（公司代码：VNET）独立
董事，2020 年至今任瑞幸咖啡（公司代码：LKNCY）独立董事。自 2024 年 5 月起
任公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任公司第九届董事会战略及投资委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会、1 次股东大会。本着勤勉尽责的
态度，本人以现场或通讯方式亲自参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无
授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人任公司第九届董事会战略及投资委员会委员。虽然任期内董事会战略及投资委员会并未召开会议，但本人在出席公司年中董事会期间仔细听取了董事长分享公司的战略思考，作了提问也提出了自己的看法。

（三）出席独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2024 年度本人任期内，公司就关联交易事项召开了 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席了全部会议，并发表了同意的独立意见，未有委托他人出席和缺席情况。

（四）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，作为公司独立董事，对于公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公司舆情等有关公司重大事件和政策变化对公司的影响。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系并及时获悉公司重大事项进展情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司管理层进行了深入交流和探讨，积极对公司经营管理献计献策。

（五）与公司合规部门及会计师事务所的沟通情况

2024 年 8 月 29 日，本人面见了公司的其他董事和核心高管包括董事长，总
裁，公司合规官兼法务部部长，财务部长和厂长详细了解和讨论了行业的竞争环境，公司治理，运营风险和财务风险。

（六）维护中小股东合法权益的情况

积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查
阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各项议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。任期内，本人参加了公司召开的三季报业绩说明会，积极与投资者间进行互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，积极出席公司各类会议，与管理层和外部中介机构进行深入交流，保持与公司其他董事……
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