公告日期：2025-05-24

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-017

惠而浦（中国）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度总裁工作报告（2024 年度财务决算）》 √

4 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

5 《公司 2024 年年度报告及年报摘要》 √

6 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场 √

基金的议案》

7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

8 《关于 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》 √

9 《关于预计 2025 年度公司担保额度的议案》 √

10 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

11 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的 √

议案》

注：本次股东大会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第三次会议、第九

届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日的《中国证

券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：

http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。