公告日期：2025-06-14

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-021

惠而浦（中国）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 614,345,687

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 80.1558
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人，候选独立董事出席 1 人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 613,518,227 99.8653 816,160 0.1328 11,300 0.0019

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 613,518,227 99.8653 816,160 0.1328 11,300 0.0019

3、 议案名称：《2024 年度总裁工作报告（2024 年度财务决算）》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 613,517,927 99.8652 816,160 0.1328 11,600 0.0020
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 613,554,727 99.8712 778,160 0.1266 12,800 0.0022

5、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及年报摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 613,518,227 99.8653 816,160 0.1328 11,300 0.0019

6、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议
案》

审议……
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