公告日期：2026-05-13

陕西建设机械股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十二日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程 ......1
二、陕西建设机械股份有限公司公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 2
三、陕西建设机械股份有限公司公司 2025 年年度报告及摘要 ...... 16
四、陕西建设机械股份有限公司关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 ...... 17五、陕西建设机械股份有限公司关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 33
六、陕西建设机械股份有限公司公司 2025 年度利润分配预案 ...... 34七、陕西建设机械股份有限公司关于公司计提长期股权投资减值准备的议案 ...... 35
八、陕西建设机械股份有限公司关于公司计提资产减值准备的议案 ...... 36九、陕西建设机械股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易事项及预计 2026 年度
日常关联交易事项的议案 ...... 38
十、陕西建设机械股份有限公司关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 44
十一、陕西建设机械股份有限公司关于修订董事薪酬管理制度的议案 ...... 46
建设机械 2025 年
年度股东会会议议程

2025年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:00

二、网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长车万里

序号 会 议 议 程

一 报告大会人员出席情况

二 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

三 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

四 审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

五 审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

六 审议《公司 2025 年度利润分配预案》

七 审议《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》

八 审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

九 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易事项及预计 2026 年度日常关联交易
事项的议案》

十 审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

十一 审议《关于修订董事薪酬管理制度的议案》

十二 会议讨论及审议议案

十三 推选监票人

十四 会议表决

十五 监票人宣布表决结果

十六 宣布会议决议

十七 宣布闭会

建设机械 2025 年
年度股东会会议议案之一

陕西建设机械股份有限公司公司

2025年度董事会工作报告

（二〇二六年五月十九日）

各位股东：

2025 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）步入了“十四五”规划的收官之年。面对市场需求持续收缩、行业竞争逐步加剧等不利因素，董事会始终坚持稳中求进工作总基调，围绕“抓优化、拓市场、治亏损、降成本、防风险、增效益”工作主线，承压奋进、砥砺前行，以抓优化破局攻坚、以拓市场增收增盈、以强协同提质增效、以促回款稳定发展，推动各项工作落细落实落地，以自身工作的确定性应对市场变化的不确定性，实现企业平稳运行。现将董事会 2025 年度的具体工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

2025 年，塔机租赁行业仍在周期底部徘徊，公司经营业绩承压。面对行业寒冬，公司坚持向内挖潜、向外突破，持续推进降本增效与精细化管控，优化客户结构，强化风险管控，稳步提升租赁业务市场占有率。同时，公司加快产品迭代升级，积极拓展海外市场，深挖智能装备、设备再制造等增量空间，培育新的增长动能。在行业集中度持续提升、存量资产盘活模式不断创新的背景下，公司紧抓格局重塑机遇，为 2026 年攻坚克难夯基垒台。

公司全年完成营业收入 25.43 亿元，同比下滑 6.74%；实现归母净利润-21.97 亿元，
较上年同期减少 12.08 亿元。

2025 年，塔机……
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