公告日期：2026-05-20

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-027
陕西建设机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 499,081,001

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 39.7027
（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事、总经理黄爱民先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长车万里先生、副董事长柴昭一先生、董事耿洪彬先生因工作原因未能出席；

2、董事会秘书李晓峰先生列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 498,660,661 99.9157 120,210 0.0240 300,130 0.0603

2、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 498,660,661 99.9157 120,310 0.0241 300,030 0.0602

3、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 498,659,721 99.9155 121,250 0.0242 300,030 0.0603

4、议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 498,655,941 99.9148 115,630 0.0231 309,430 0.0621

5、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数……
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