公告日期：2025-04-18

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-022
陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知
及会议文件于 2025 年 4 月 9 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 4 月
16 日上午 9:30 在公司一楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司股东推荐独立董事候选人的议案》；

公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名沈灏先生为第八届董事会独立董事候选人；

选举沈灏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于公司 2025 年度投资者关系管理计划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；

公司 2024 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2024 年年度报告摘要详见公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

七、通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

八、通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

各独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司年度报告审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性……
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