公告日期：2026-04-25

陕西建设机械股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会为第八届董事会审计委员会，原由独立董事王伟雄先生、独立董事王鲁平先生、独立董事马晨 3 位董事组成，其中，原董事王伟雄先生于 2025
年 1 月 17 日因个人工作原因辞去董事职务（公告编号 2025-009），并依照相关规定，担
任至 2025 年 5 月 13 日。截至 2025 年 12 月 31 日，审计委员会由独立董事王鲁平先生、
独立董事马晨先生、董事樊福锁先生担任，2026 年 4 月 14 日调整为独立董事王鲁平先
生、独立董事马晨先生、董事车万里先生担任，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王鲁平先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司的相关工作制度，积极履行职责，共召开了 9 次会议。

1、2025 年 1 月 16 日，审计委员会召开了 2025 年第一次会议，审议通过了《公司
关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；

2、2025 年 2 月 21 日，审计委员会召开了 2025 年第二次会议，审议通过了《公司
关于与陕西陕煤投资管理有限公司签订无轨胶轮车合同的议案》；

3、2025 年 4 月 16 日，审计委员会召开了 2025 年第三次会议，审议通过了审议《公
司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度反舞
弊风险评估及工作报告》《公司风控审计部 2024 年度工作报告总结》《关于对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《公司与建机集团签订<综合服务协议>的议案》《公司 2024 年度全面风险管理评估报
告》；

4、2025 年 4 月 29 日，审计委员会召开了 2025 年第四次会议，审议通过了审议《公
司 2025 年第一季度报告》《关于子公司庞源租赁在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的关联交易议案》《公司关于在陕西善美商业保理有限公司申请办理保理业务的关联交易议案》；

5、2025 年 5 月 7 日，审计委员会召开了 2025 年第五次会议，审议通过了《关于聘
任财务总监的议案》；

6、2025 年 6 月 17 日，审计委员会召开了 2025 年第六次会议，审议通过了《公司
2025 年内部审计工作安排》；

7、2025 年 8 月 27 日，审计委员会召开了 2025 年第七次会议，审议通过了《公司
2025 年半年度报告及摘要》《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》《关于修订公司部分内控制度的议案》；

8、2025 年 10 月 30 日，审计委员会召开了 2025 年第八次会议，审议通过了《公司
2025 年第三季度报告》《关于公司计提资产减值准备的议案》；

9、2025 年 12 月 9 日，审计委员会召开了 2025 年第九次会议，审议通过了《关于
公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案》。

三、审计委员会年度主要工作内容

1、2024 年年报审计工作中的履职情况

审计委员会就 2024 年年报审计工作多次与公司当时聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）进行了沟通，督促立信事务所按照审计计划安排的时间，保证真实性、客观性，如期完成审计工作，对于需要审计委员会关注的重要事项，要求立信事务所及时与审计委员会沟通，对公司年报工作前期的审计情况给予了肯定。

公司 2024 年年度报告审计期间审计委员会委员先后两次参加了年报审计会计师沟通会，并对相关议题发表了意见。

（1）2025 年 2 月 7 日，公司召开了 2024 年年报审计会计师第一次沟通会，审计委
员会委员听取了公司管理层报告的公司 2024 年度经营情况和公司年度主要财务情况，以及主审会计师报告的对公司年度财务报表的预审情况，并沟通讨论了公司后续年报审计工作安排。

（2）2025 年 3 月 20 日，公司召开了 2024 年年报审计会计师第二……
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