公告日期：2026-04-25

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-023
陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通
知及会议文件于 2026 年 4 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2026 年 4
月 23 日上午 9:30 在公司一楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号 2026-020）。

（一）审议通过非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬；

全体非独立董事回避本项议题。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过独立董事 2025 年度薪酬；

全体独立董事回避本项议题。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议董事 2026 年度薪酬方案；

全体董事对本议题回避表决，并直接提交至股东会审议。

（四）审议通过高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

全体非独立董事回避本项议题。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于公司 2026 年度投资者关系管理计划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

六、通过《公司 2026 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

七、通过《公司 2025 年年度报告及摘要》；

公司 2025 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2025 年年度报告摘要详见公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

八、通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

九、通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

各独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

十一、通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

十二、通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经董事会审计委员会……
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