公告日期：2025-08-27

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-031

淮北矿业控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 9 点 00 分

召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日

至2025 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于申请注册发行中期票据的议案 √

2 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订部分管理制度的议案 √

3.01 《公司股东会议事规则》 √

3.02 《公司董事会议事规则》 √

3.03 《公司独立董事制度》 √

3.04 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

3.05 《公司关联交易制度》 √

3.06 《公司募集资金管理办法》 √

3.07 《公司对外担保管理制度》 √

3.08 《公司对外投资管理制度》 √

3.09 《公司财务管理制度》 √

3.10 《公司累积投票制实施细则》 √

3.11 《公司防止大股东及关联方占用公司资金的规定》 √

4 关于补选公司非独立董事的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月26日召开的第十届董事会第六次会议审议通
过，相关内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）……
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