公告日期：2025-08-27

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权，提高议事效率，推进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》等规定，特制订本议事规则。

第二条 公司总经理及经理层应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 5-11 名，总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书、总工程师、安监局局长等高级管理人员构成公司经理层，是公司日常生产经营的决策和管理核心。

第四条 公司办公室是总经理办公会归口组织部门，负责总经理办公会的日常组织和管理工作。

第二章 议事原则

第五条 公司总经理主持公司安全、生产、经营管理工作，副总经理等其他高级管理人员按照分工各司其职，协助总经理开展工作，并在各自分管的范围内从事日常经营管理活动。

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 总经理列席董事会会议。

第八条 经理层人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

第三章 议事范围

第九条 公司总经理办公会议事范围为：

（一）研究贯彻落实集团公司和上级有关决定、要求和工作部署；

（二）组织实施公司党委有关决定、董事会决议。根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；

（三）拟订公司经营方针、发展战略、中长期发展规划；根据公司年度生产经营计划，在董事会授权的额度计划内，研究具体落实方案；

（四）拟订公司重大资产重组方案、主业及调整方案、重大改革措施及实施方案；

（五）拟订公司财务预决算方案、利润分配方案，亏损弥补方案；

（六）制定公司工资总额预算、清算方案及人力资源调配方案，批准公司职工收入分配方案；

（七）制定公司及下属子公司股权激励、超额利润分享等中长期激励计划的实施细则及兑现方案；

（八）拟订公司内部管理机构设置方案；

（九）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；

（十）拟订公司风险管理、内部控制、违规经营投资责任追究工作和法律合规管理等体系建设方案；

（十一）决定公司年度资金预算以及年度资金预算外 5000 万元以上、5 亿
元以下的资金支出事项；

（十二）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（十三）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；
（十四）协调、检查董事会决议、生产经营计划和投资计划的执行情况，部署月度生产经营管理重点工作；

（十五）法律、行政法规规定或者董事会授权行使的其他职权。

第十条 以下事项公司董事会授权经理层研究决策：

（一）制定下属子公司增加或减少注册资本方案（金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下），变更经营范围、企业名称和注册地等；

（二）制定公司及下属子公司计提资产减值或核销资产方案（对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以下）；

（三）公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等交易行为，符合下列标准之一的：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 10%；

2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）低于公……
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