公告日期：2025-12-09

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—039
淮北矿业控股股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易预计事项履行的审议程序

2025 年 12 月 5 日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议 2025
年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议发表了如下审核意见：公司 2026 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2025 年 12 月 8 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度日

常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易总

额为 1,265,000 万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为

365,000 万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为

900,000 万元。2025 年 1-11 月，公司与关联方日常关联交易实际发生情况如下：

1.购销、服务类日常关联交易

公司 2025 年 1-11 月与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为

197,027.42 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易 关联方 2025 年度 2025年1-11月 预计金额与实际发生金
类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

淮北矿业（集团）有限责任公司 2,000.00 494.43

淮鑫融资租赁有限公司 100,000.00 18,783.84 主要原因：一是下属公司
向关联方采 工程进度不及预期，导致
购商品及材 安徽华塑股份有限公司 10,000.00 2,025.16 设备采购计划暂缓；二是
料物资 新增关联方，增加材料物
淮北矿业集团下属其他公司 6,000.00 22,794.45 资采购金额。

小计 118,000.00 44,097.88

淮北矿业（集团）有限责任公司 10,000.00 13,420.14

接受关联方 安徽紫朔环境工程技术有限公司 25,000.00 11,909.69 主要原因：公司新项目建
加工修理、 淮北矿业集团南京航运有限公司 15,000.00 11,245.91 设进度不及预期，导致对
装卸、租赁 关联方环保技术服务需
及其他服务 淮北矿业集团下属其他公司 20,000.0……
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