公告日期：2025-12-09

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-041

淮北矿业控股股份有限公司

关于部分董事离任及补选董事暨调整董事会专门委员
会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到董事陈金华先生、

周四新先生、刘杰先生的辞职报告，辞职报告自送达公司时生效，具体情况如下：

是否继续 是否存在
在上市公 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 司及其控 具体职务 毕的公开
股子公司 承诺
任职

陈金华 董事、薪酬与考2025年12月5日2027 年 9 月 25 日 工作需要 否 / 否

核委员会委员

周四新 董事、审计委员2025年12月5日2027 年 9 月 25 日 达到法定 否 / 否

会委员 退休年龄

职工董事、薪酬 公司治理 董事、董事

刘杰 与考核委员会2025年12月5日2027 年 9 月 25 日 需要 是 会秘书、副 否

委员 总经理

（二）离任对公司的影响

陈金华先生、周四新先生、刘杰先生已按照公司规定做好工作交接，辞职后

不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对陈金华先生、周四新先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第八次会议审议通过，同意补选刘杰先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）；经公司股东中国信达资产管理股份有限公司提名及董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第八次会议审议通过，同意补选吴蓉女士为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）。上述人员任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、选举职工董事情况

公司于 12 月 5 日召开第八届职代会第三次联席会议，选举赵世通先生（简
历详见附件）为公司职工董事，任期自本次选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

选举赵世通先生为公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、调整董事会专门委员会委员情况

根据上述人员变动情况，结合工作需要，对公司第十届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员进行调整，情况如下：

调整前：

战略委员会：由孙方先生、邱丹先生、周二元先生、王敏先生、李桂臣先生5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：由王敏先生、刘杰先生、陈金华先生、姚圣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，王敏先生任主任委员。

审计委员会：姚圣先生、周四新先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生5 名成员组成，姚圣先生任主任委员。

调整后：

战略委员会：由孙方先生、邱丹先生、周二元先生、王敏先生、吴蓉女士 5名委员组成，孙方先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，王敏先生任主任委员。

审……
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