公告日期：2026-03-28

淮北矿业控股股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，2025 年度董事会审计委员会认真履行审计监督职责，对审议的相关事项发表客观意见，充分发挥了专门委员会作用。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会共五位委员，原委员周四新于 2025 年 12 月 5
日辞任公司董事及相关专门委员会职务，公司董事会相应调整审计委员会成员。变更后的审计委员会由独立董事姚圣、裴仁彦、王敏、李桂臣，职工董事赵世通5 名委员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事姚圣担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席会
议，具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 9 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第一次会
议，与年审会计师就 2024 年年报审计工作安排和年报审计中重点关注事项等进行讨论，形成审计工作计划，同时审阅了公司编制的 2024 年年度财务会计报表。审议通过《关于提议启动聘请 2025 年度外部审计机构的议案》，建议以邀请招标的方式进行选聘。

（二）2025 年 2 月 6 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第二次会
议，审议通过《关于审阅公司选聘外部审计机构邀请招标文件的议案》，同意公司以邀请招标文件开展选聘工作。

（三）2025 年 3 月 8 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第三次会
议，审阅经会计师事务所出具初步审计意见的公司 2024 年年度财务报表，同意会计师事务所以该财务报表为基础出具审计报告，同时审议通过《关于选聘会计师事务所招标结果的议案》，认为本次招标工作组织规范、程序合法、评审标准客观公正，致同会计师事务所能够满足公司审计需求。

（四）2025 年 3 月 25 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第四次
会议，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度财务决算和
2025 年度财务预算报告》《关于聘任 2025 年度外部审计机构的议案》等 8 项议
案，同意将其中 4 项议案提交董事会审议。

（五）2025 年 4 月 29 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第五次
会议，审议通过《公司 2025 年第一季度报告》，同意将该议案提交董事会审议。
（六）2025 年 8 月 25 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第六次
会议，审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》《关于修订<公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》《关于制订<公司内部审计管理制度>的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

（七）2025 年 10 月 29 日，第十届董事会审计委员会召开 2025 年度第七次
会议，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》，同意将该议案提交董事会审议。
三、董事会审计委员会 2025 年度相关工作履职情况

（一）监督和评估外审机构工作

1.外部审计机构的独立性和专业性

容诚会计师事务所为公司聘任的外部审计机构，其职员未在公司任职，未获取除法定审计费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；容诚会计师事务所与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况；审计成员和公司决策层不存在关
联关系，能够按照《中国注册会计师职业道德守则》的要求提供审计服务，始终保持形式上和实质上的双重独立。

容诚会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，审计成员具备审计业务所必须的专业知识和相关执业证书，在执行审计业务过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的年度审计工作，出具的财务和内控审计报告客观、真实。

2.向董事会提出聘请外部审计机构的建议

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司选聘会计师事务所管理制度》要求，审计委员会提议启动聘请 2025 年度外部审计机构，并建议采取邀请招标方式进行选聘。在选聘过程中，审计委员会对评价要素、具体评分标准、参与投标的会计师事务所资质情况进行认真审查，并对招标过程进行严格监督。根据评标结果，致同会计师事务所为中标单位。

3.审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付容诚会计师事务所 2024 年度审计费用 370 万元，其
中年报审计费用 290 万元，内控审计费用 80 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

4.与外……
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