公告日期：2026-03-28

财务报表附注

公司基本情况

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名安徽雷鸣科化股
份有限公司，于 1999 年 2 月 24 日经安徽省人民政府皖府股字（1999）22 号批准
证书批准，由淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）、安
徽理工大学、煤炭科学研究总院爆破技术研究所、南京理工大学、北京中煤雷耀
经贸联合公司共同发起设立，于 1999 年 3 月 18 日设立登记的股份有限公司，公
司注册资本 50,000,000.00 元。根据公司 2001 年度股东大会决议，经中国证券监
督管理委员会证监发行字〔2004〕34 号文核准，本公司于 2004 年 4 月向社会公
众公开发行人民币普通股 40,000,000 股，并于 2004 年 4 月在上海证券交易所挂
牌上市，股本增至 90,000,000.00 元。

2010 年 6 月公司实施 2009 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股
转增 2 股，股本增至 108,000,000.00 元。2011 年 7 月公司实施 2010 年度利润分
配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，股本增至 129,600,000.00 元。
2012 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1283 号文件核准，本公
司发行股份吸收合并湖南西部民爆股份有限公司，2012 年 11 月本公司向吴干建
等 173 名自然人股东发行股票 45,636,496 股，公司股本增至 175,236,496.00 元。
2015 年 7 月公司实施 2014 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股
转增 5 股，股本增至 262,854,744.00 元。

2017 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕105 号文件核准，本
公司向淮北矿业集团、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有
限公司发行股票 37,301,586 股，至此公司股本增至 300,156,330.00 元。

2018 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1196 号文件核准，本
公司向淮北矿业集团发行 1,522,331,879 股股份、向中国信达资产管理股份有限公
司发行 126,095,842 股股份、向安徽省能源集团有限公司发行 22,012,017 股股份、
向宝钢资源有限公司、国元股权投资有限公司、安徽全威铜业控股有限公司等单
位共发行 141,784,901 股股份，至此公司股本增至 2,112,380,969.00 元。

2019 年 2 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1196 号文件核准，本
公司启动后续配套募集资金工作，向国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）
有限责任公司、马钢集团投资有限公司共发行 60,031,266 股股份，至此公司股本
增至 2,172,412,235.00 元。

2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2269 号文件核准，
本公司公开发行 27,574,000 张可转换公司债券（以下简称“一期可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 2,757,400,000.00 元。2020 年 1 月，经上海证券交易所
〔2020〕14 号文件核准，本公司可转债在上海证券交易所挂牌交易。截至 2021 年

12 月 31 日，一期可转债全部转换为公司股票，累计转股数量为 308,623,690 股，
至此公司股本增至 2,481,035,925.00 元。

2022 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1744 号文核准，本公
司公开发行 30,000,000.00 张的可转换公司债券（以下简称“二期可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 3,000,000,000.00 元。2022 年 10 月，经上海证券交易所
〔2022〕277 号文件核准，本公司可转债在上海证券交易所挂牌交易。截至 2024
年 12 月 31 日，累计共有 2,996,617,000 元二期可转债转换为公司股票，累计转股
数量为 212,222,784 股，至此公司股本增至 2,693,258,709.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司股本总数为 2,693,258,709.00 元。

注册地：安徽省淮北市人民中路……
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