公告日期：2026-03-28

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-011

淮北矿业控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 9 点 00 分

召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及摘要 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 √

4 公司 2025 年度董事会工作报告 √

5 关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案 √

6 公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 √

7 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案 √

8 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审
议通过。相关内容详见公司 2026 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易
所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。