公告日期：2026-03-28

淮北矿业控股股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

裴仁彦

作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，认真履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，积极为公司的稳定健康发展出谋划策。现将2025年履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

裴仁彦，男，1979 年 1 月生，博士，正高级工程师。2003 年 9 月至 2006
年 7 月，就读辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业，取得硕士学位；2006 年 9月至 2010 年 12 月，就读中国科学院大连化学物理研究所工业催化专业，取得博士学位；历任中石化镇海炼化股份有限公司车间操作工、中海油天津化工研究设计院技术研发题目组长、延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术研发部部长，现任延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术总监，淮北矿业独立董事。
（二）关于独立性的情况说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，对任职独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立性自查情况表，确认符合任职的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2025 年，本人应出席董事会 5 次，实际以通讯方式出席 4 次，现场出席 1
次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；应出席股东会 3 次，实际现场出席 2 次。本人对提交董事会的全部议案，在深入了解情况的基础上，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现反对或者弃权情形。

2.出席董事会专门委员会会议情况

2025 年 8 月，公司董事会对第十届董事会专门委员会委员进行调整，调整
前本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，调整后本人由提名委员会主任委员变更为委员，在其他专门委员会任职情况保持不变。2025 年，本人亲自出席专门委员会的历次会议，包括提名委员会会议 2 次、审计委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。在参加会议期间，本人充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断，对各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权情况。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人应出席独立董事专门会议 3 次，实际亲自出席 3 次，对公司
年度日常关联交易预计、续签日常关联交易框架协议等 8 个事项进行审核并发表了同意的意见。

（二）行使独立董事职权的情况

本人参加了公司 2025 年各次董事会决策，认真审议了公司利润分配、聘任外部审计机构、聘任高级管理人员、定期报告等事项；对公司与控股股东等有可能存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生提议召开股东会、董事会，独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等行使独立董事特别职权的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极对接公司内部审计机构，认真审阅并认可公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照计划执行，对审计出现的问题及时提出指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

报告期内，本人作为审计委员会委员，与会计师事务所就 2024 年年报审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，就审计期间发现的问题进行认真分析讨论并审慎解决，未发现审计中存在的其他重大事项。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人利用参加公司 2025 年半年度业绩说明会、2024 年年度股东
大会、2025 年第一次临时股东大会等机会，积极主动与中小股东进行沟通交流，充分了解中小股东的意见和建议，并及时向公司管理层反馈，维护中小股东的利益。

（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及……
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