公告日期：2026-03-28

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2026-006
淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日以电子邮
件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日以现
场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。公司全体高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，审议通过了以下事项：

一、公司 2025 年年度报告及摘要

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》同日刊登在上海
证券交易所网站。

本报告尚需提交公司股东会审议。

二、公司 2025 年度利润分配方案

公司 2025 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股拟派发现金红利 0.25 元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：临
2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

同意提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合公司未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施2026 年中期分红方案。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：临2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

六、独立董事 2025 年度述职报告

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四名独立董事 2025 年度述职报告同日刊登在上海证券交易所网站。

独立董事 2025 年度述职报告尚需提交公司股东会听取。

七、关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘 2026 年度外部
审计机构的公告》（公告编号：临 2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、公司 2025 年度内部控制评价报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
九、公司 2025 年度社会责任报告

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2025 年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

本方案已提交公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第……
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