公告日期：2026-04-17

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2026-015
淮北矿业控股股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600985 淮北矿业 2026/4/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：淮北矿业（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 28 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独持有
60.47%股份的股东淮北矿业（集团）有限责任公司，在2026 年 4 月 15 日提出临
时提案并书面提交股东会召集人。其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，提案程序亦符合《公司章程》等有关规定。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 15 日，公司董事会收到淮北矿业（集团）有限责任公司提出的
《关于增加淮北矿业控股股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请
年度股东会审议，提名张曙光先生为公司第十届董事会独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历：张曙光，男，1967 年 10 月生，研究生学历，博士生
导师。1995 年 4 月至 1997 年 12 月任中国科学技术大学统计金融系讲师；1998
年 1 月至 2005 年 10 月任中国科学技术大学统计金融系副教授；2005 年 10 月至
今任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师。2016 年 1 月至 2022 年 6
月任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今任中国科学技术大学国际金融研究院金融安全研究中心主任。

董事会提名委员会对张曙光先生的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。张曙光先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 28 日公告的原股东会通
知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 28 日 9 点 00 分

召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及摘要 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 √

4 公司 2025 年度董事会工作报告 √

5 关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案 √

6 公司董事、高级管理人员 2……
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