公告日期：2026-04-17

淮北矿业控股股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

股票代码：600985

二○二六年四月

淮北矿业控股股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间：

（一）现场会议：2026 年 4 月 28 日上午 9:00

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

三、与会人员

（一）截至 2026 年 4 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）本次会议的见证律师；

（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长孙方

五、会议主要议程安排

（一）宣布开会

1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知

2.宣布现场参会人数及所代表股份数

3.介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

（二）宣读和审议议案

1.公司 2025 年年度报告及摘要

2.公司 2025 年度利润分配方案

3.关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

4.公司 2025 年度董事会工作报告

5.关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案

6.公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

7.关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案

8.关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9.关于补选公司独立董事的议案

（三）独立董事作 2025 年度述职报告

（四）股东或股东代表发言、提问

（五）投票表决

1.推举股东代表参加计票和监票

2.股东进行书面投票表决

3.统计现场投票表决情况

4.宣布现场投票表决结果

（六）等待网络投票结果

1.现场会议休会

2.汇总现场会议和网络投票表决情况

（七）宣读决议和法律意见书

1.宣读本次股东会决议

2.见证律师宣读本次股东会法律意见书

3.签署会议决议和会议记录

4.主持人宣布会议结束

淮北矿业控股股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1.为确认出席会议的股东或股东代表（以下简称“股东”）的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，务必请出席会议的股东在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

3.股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议。为保证会场秩序，参会股东进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

4.股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。

5.股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理或应答者有权拒绝回答无关问题。

6.出席现场会议的股东请按要求填写表决票，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投票的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

7.股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他……
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