公告日期：2026-04-29

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2026-024
淮北矿业控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 210

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,797,380,799

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 66.7362
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事10人，列席8人，董事周二元先生、董事兼董事会秘书刘杰先生因其他公务安排未能列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,797,068,999 99.9826 135,000 0.0075 176,800 0.0099

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,797,020,099 99.9799 247,500 0.0137 113,200 0.0064

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,797,101,799 99.9844 175,200 0.0097 103,800 0.0059

4、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,796,750,364 99.9649 347,335 0.0193 283,100 0.0158

5、 议案名称：关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,796,924,964 99.9746 139,035 0.0077 316,800 0.0177
6、 议案名称：公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,796,973,464 99.9773 171,335 0.……
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