公告日期：2025-05-29

浙文互联集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年六月三日

目 录

浙文互联集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 ......2
浙文互联集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 ......3
议案一：关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 ...... 4
议案二：关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案 ...... 6

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2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00；通过交易
系统投票平台的投票时间：2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:
00。

二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合

四、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、宣读议案

4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

5、推选计票人、监票人，现场投票表决

6、宣读现场会议投票结果

7、网络投票结束后，合并投票结果

8、宣读会议决议

9、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东会有关事项的法律意见书
10、与会董事签署决议与会议记录

11、会议结束

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2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的股东请在会议召开前20分钟到达会场签到。股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护 股东会的正常秩序。
五、为保证股东会有序进行，股东在会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、本次股东会议案为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但其投票数之和只能等于或者小于其投票总数，否则，该项表决无效。董事候选人获选票数超过出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份的二分之一以上即为当选。

议案一：关于换届选举第十一届董事会非独立董事的
议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司独立董事专门会议资格审查，第十届董事会提名尤匡领先生、唐颖先生、王颖轶先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职条件，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案已经公司于2025年5月15日召开的第十届董事会第二十一次临时会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会
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