公告日期：2026-03-31

浙文互联集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘梅娟-已离任）

作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公司治理及重大决策，促进公司规范运作，切实发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法利益。

由于董事会换届选举，本人自 2025 年 7 月 14 日起不再担任独立董事
职务。现将本人 2025 年度任职期内的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘梅娟，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博
士、会计学教授、博士生导师。1995 年 8 月至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人。2020 年 11 月
16 日至 2025 年 7 月 14 日任浙文互联独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

任职期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东会。作为独立董事，
本着勤勉尽责的态度，依据自身专业知识，结合公司实际情况，独立、客
观、审慎地行使表决权，对所审的各项议案均投了同意票。任职期内，本 人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
独立董 情况

事 应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席次数
次数 次数 参加次数 席次数 次数

刘梅娟 6 6 4 0 0 4

（二）参与董事会专门委员会会议及独立董事专门会议工作情况

任职期内，作为独立董事，本人在第十届董事会审计委员会中担任召集人， 在提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会中担任委员，并在第十一届董事 会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中担任委员。本人应出席审计委
员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 4 次，本人均亲
自出席，不存在无故缺席的情况，并对各项议案审慎研究讨论，独立、客观、公 正地进行表决，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，切实履行独立董事的 职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构和年审会计师事务所保持沟通和交流， 听取年度审计工作计划及审计工作开展情况；与年审会计师事务所就公司财务、 定期报告进行探讨和交流，有效监督外部审计的质量和公正性。

（四）维护投资者合法权益情况

任职期内，本人按照有关法律法规、规范性文件的相关规定履行职责，对于 董事会审议的议案，认真审阅相关资料，核查实际情况，利用自身的专业知识做 出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权 益。同时，通过股东会等多种方式积极与中小投资者进行沟通交流，关注了解中 小投资者的诉求和意见。

（五）现场工作情况

任职期内，本人认真履行职责，不定期到公司进行现场考察，深入了 解公司的经营情况和财务状况。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交
流，积极为独立董事履职提供支持与便利，定期汇报日常经营情况与重大事项进展情况，切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事正常履行职责的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对提交董事会审议的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，基于客观、独立的判断，认为：日常关联交易是基于公司正常经营所需，以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，该日常关联交易不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，我们同……
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