公告日期：2026-03-31

浙文互联集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙文互联公司章程》《浙文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现将 2025年度工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事刘梅娟女士、廖建文先生、金小刚先生及董事王巧兰女士、陈楠先生五人组成，其中主任委员由会计专业人士刘梅娟女士担任。

2025 年 6 月，因公司董事会换届，选举产生了第十一届董事会审计委员会
成员，为：独立董事罗春华女士、金小刚先生、刘梅娟女士及董事尤匡领先生、段盛行先生，其中会计专业人士罗春华女士为主任委员。

2025 年 7 月，公司补选郑春燕女士为第十一届董事会独立董事，补选完成
后，刘梅娟女士不再履行独立董事职责，公司第十一届董事会审计委员会成员为：独立董事罗春华女士、金小刚先生、郑春燕女士及董事尤匡领先生、段盛行先生，其中会计专业人士罗春华女士为主任委员。

因董事段盛行先生离任，公司于 2025 年 12 月召开董事会补选罗亮先生为第
十一届董事会审计委员会成员，补选完成后，公司第十一届董事会审计委员会成员为：独立董事罗春华女士、金小刚先生、郑春燕女士及董事尤匡领先生、罗亮先生，其中会计专业人士罗春华女士为主任委员。

公司董事会审计委员会人员构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所有成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席
了全部会议，会议召开具体情况如下:

会议届次 召开日期 审议通过事项

1、《2024 年年度报告及摘要》

2、《2024 年度财务决算报告》

第十届董事会审计委员 3、《2024 年度内部控制评价报告》

会第十一次会议 2025/4/9 4、《2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告》

5、《董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》

第十届董事会审计委员 2025/4/28 《2025 年第一季度报告》

会第十二次会议
第十一届董事会审计委 2025/6/3 《关于聘任公司财务负责人的议案》
员会第一次会议

第十一届董事会审计委 1、《2025 年半年度报告及摘要》

员会第二次会议 2025/8/28 2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》

第十一届董事会审计委 2025/10/30 《2025 年第三季度报告》

员会第三次会议
第十一届董事会审计委 2025/12/12 《关于续聘会计师事务所的议案》
员会第四次会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）对公司财务报告的审核情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为：公司财务
报告是真实、准确、完整的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变
更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存
在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允地反映公司经营状况。

（二）对外部审计机构的监督情况

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和核查，认为中汇会计师事务所具有从
事证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够严格按照国家有关规定及会计师执业规范开展审计工作，恪尽职守，出具的报告客观、公正地反映了公司的经营成果和财务状况及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。

（……
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