公告日期：2026-04-22

浙江航民股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

二○二六年四月三十日

浙江航民股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料目录

1、2025 年年度股东会会议议程......3
2、2025 年年度股东会会议须知......5
3、议案一：《2025 年度董事会工作报告》......6
4、议案二：《2025 年度报告全文及摘要》......165、议案三：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交
易预计的议案......176、议案四：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交易
预计的议案......25
7、议案五：2025 年度利润分配预案的议案......36
8、议案六：关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案......38
9、议案七：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案......41
10、议案八：关于为下属子公司提供财务资助的议案......43
11、议案九：关于对下属子公司核定担保额度的议案......48
12、议案十：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案......5213、议案十一：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案....53
14、议案十二：公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案......54
15、议案十三：公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案......55
16、听取报告：《2025 年度独立董事述职报告》......53

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2025 年年度股东会会议议程

● 现场会议时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）下午 1:30

网络投票时间：2026 年 4 月 30 日（星期四），本次股东会采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
● 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民
村）
● 会议主持人：董事长 朱重庆
● 会议的召开方式：现场投票结合网络投票。
● 会议议程：
一、会议开始

主持人向会议报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。
二、公司董事会秘书向会议宣读《会议须知》
三、与会股东及代表听取报告和议案（由会议指定人员宣读内容）

序号 审议议题

1 《2025 年度董事会工作报告》

2 2025 年度报告全文及摘要

3 公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2026 年度日
常关联交易预计的议案

4 公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2026 年度日常关
联交易预计的议案

5 2025 年度利润分配预案的议案

6 关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

7 关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

8 关于为下属子公司提供财务资助的议案

9 关于对下属子公司核定担保额度的议案

10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

11 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12 公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

13 公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

四、主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可
五、对上述议案进行投票表决
六、宣布现场会议表决结果，并等待网络投票结果
七、宣布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报告主持人八、主持人根据表决结果宣布本次股东会议案是否通过
九、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司 2025 年年度股东会决议》十、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司 2025 年年度股东会法律意
见书》
十一、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录
十二、主持人宣布会议结束

浙江航民股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不……
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