公告日期：2026-05-08

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-024

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,002

其中：A 股股东人数 2,001

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 661,620,095

其中：A 股股东持有股份总数 584,763,804

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 76,856,291

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.3513
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.6639

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.6874

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中央证券登记有限公司公司代表进行监票。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司董事会秘书董淑宝先生列席本次会议；公司副总裁冯涛先生、张天航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄学斌先生及北京市天元律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于根据特别授权增发 H 股股份暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 577,570,355 98.7699 6,932,849 1.1855 260,600 0.0446

H 股 68,351,588 88.9343 6,141,650 7.9911 2,363,053 3.0746

普通股合计： 645,921,943 97.6273 13,074,499 1.9762 2,623,653 0.3965

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

1 关于根据特别授权 502,749,784 98.5894 6,932,849 1.3595 260,600 0.0511
增发 H 股股份暨关

联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 系特别决议案并对中小投资者单独计票，议案已经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上同意，获得通过；

2、关联股东李金阳、浙江瀚丰创业投资合伙……
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