公告日期：2025-10-11

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十月

目录

2025 年第二次临时股东会会议须知 ......3
2025 年第二次临时股东会会议议程 ......5
议案一 ...... 7
关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案 ...... 7
议案二 ...... 8
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ...... 8
议案三 ...... 21
关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 ...... 21
议案四 ...... 27
关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 ...... 27
议案五 ...... 37
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... 37
议案六 ...... 40
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...... 40

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次大会”、“会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

一、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、公司和聘请的律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东享有发言权、咨询权、表决权。本次会议现场安排股东发言及回答股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，与本次会议议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、本次会议采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、会议由律师、股东代表共同负责参加计票和监票。现场表决票清点后，由律师当场宣布现场表决结果。

六、公司董事会将采取必要的措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会。

（二）会议主持人：董事长王建华先生。

（三）参会人员：股东及股东代表、董事、高管、中介机构等。

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。

（五）会议召开时间：

1．现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 13:00

2．网络投票时间：2025年10月31日，通过交易系统投票平台：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台：9:15-15:00。

（六）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室。

（七）股权登记日：2025 年 10 月 27 日。

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）主持人宣布本次股东会现场会议的出席情况；

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。