公告日期：2026-03-11

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Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（H股股份代號：6693）

董事會會議日期

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本 公司」）董事（「董 事」）會（「董事 會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年3月20日（星期五）舉行，藉以（其中包 括）考慮及批准本公司及其子公司截至2025年12月31日止年度之經審計年度業績及其發佈，考 慮宣佈及派發末期股息（如有），以及處理任何其他事項。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
董事長兼執行董事

王建華

中國北京
2026年3月10日
截至本公告日 期，執行董事為王建華先生、高波先生、楊 宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡 乃連 先 生、李厚民博士及蔣琪博士。

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