公告日期：2026-03-21

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-018
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于变更公司名称和修订《公司章程》及其附件的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

变更后的公司中文名称：赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

变更后的公司英文名称：Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited

公司证券简称及证券代码不变

本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召
开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司名称和修订<公司章程>及其附件的议案》，拟对公司名称进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司股票上市地证券监管法规变化，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件的相应条款进行修订，现将有关情况公告如下：

一、变更公司名称说明

根据实际情况需要，公司拟将中文名称“赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司”
变更为“赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司”。同时，公司英文名称由“Chifeng

Jilong Gold Mining Co., Ltd.”变更为“Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited”，
公司证券简称、证券代码不变。

本事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
公司管理层将根据股东会授权对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉

及公司名称的文件向市场监督管理部门申请变更登记，并在变更登记办理中根据

市场监督管理部门意见对公司名称做出必要且适当的调整，变更后的公司名称以

市场监督管理部门最终核准登记为准。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

本次《公司章程》及其附件的修订包括了部分章、节及条款的新增、移动或

删除，序号相应予以调整，以修订后的序号为准。具体修订情况对照如下：

（一）《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人法利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《境内企行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香规则》）、《上市公司章程指引》和其他相关规定， 港上市规则》）、《上市公司章程指引》和其他相
制定本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广州市经济体制改 成立的股份有限公司。公司经广州市经济体制改革委员会“穂改股字（2000）10 号”《关于同意 革委员会“穂改股字（2000）10 号”《关于同意设立广州市宝龙特种汽车股份有限公司的批复》 设立广州市宝龙特种汽车股份有限公司的批复》批准，以变更有限责任公司为股份有限公司的方 批准，以变更有限责任公司为股份有限公司的方

修订前 修订后

式设立，于 2000 年 8 月 23 日在广州市工商行政 式设立，于 2000 年 8 月……
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