公告日期：2026-03-21

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-011
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第五次会议于2026年3月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料以书面或电子邮件方式提前发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025年年度报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

四、审议通过《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。
五、审议通过《2025年度利润分配方案》

公司2025年度利润分配预案为：拟向2025年度实施权益分派股权登记日登记可参与分配的全体股东，每股派发现金红利0.32元（含税），实际派发现金红利金额根据实施权益分派股权登记日登记的可参与分配的股份确定。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。
六、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

七、逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬核定及2026年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司董事、高级管理人员的2025年度薪酬核定结果、及2026年度薪酬方案。

7.1审议通过《执行董事2025年度薪酬的核定》

关联董事王建华、高波、杨宜方、吕晓兆和赵强回避表决，非关联董事表决
结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

7.2审议通过《非执行董事2025年度薪酬的核定》

关联董事张旭东回避表决，非关联董事表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。

7.3审议通过《独立董事2025年度薪酬的核定》

关联董事黄一平、胡乃连、李厚民和蒋琪回避表决，非关联董事表决结果为：
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.4审议通过《未任董事的高级管理人员2025年度薪酬的核定》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.5审议通过《执行董事2026年度薪酬方案》

关联董事王建华、高波、杨宜方、吕晓兆和赵强回避表决，非关联董事表决
结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.6审议通过《非执行董事2026年度薪酬方案》

关联董事张旭东回避表决，非关联董事表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。

7.7审议通过《独立董事2026年度薪酬方案》

关联董事黄一平、胡乃连、李厚民和蒋琪回避表决，非关联董事表决结果为：
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.8审议通过《未任董事的高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案及各项子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述议案中，子议案《执行董事2026年度薪酬方案》《非执行董事2026年度薪酬方案》《独立董事2026年度薪酬方案》尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于为公司及公司董事、高级管理……
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