公告日期：2026-03-21

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2025 年“提质增效重回报”行动方案的

年度评估报告

一、公司发展理念与行动背景

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）始终将“以投资者为本”作为核心发展理念，将维护股东利益、实现价值共享视为经营管理的根本出发点。这一理念贯穿于战略制定、决策执行与业绩分配的全流程，旨在构建企业与投资者之间的长期信任关系。为响应国家关于资本市场高质量发展的战略部署，公司严格遵循《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等政策要求，积极落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，将外部监管要求转化为内在发展动力。通过将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理体系，公司不仅强化了成本控制与运营效率，更建立起可持续的股东回报机制，为企业长期稳健发展奠定了基础。这一举措既体现了上市公司的责任担当，也为资本市场健康发展贡献了企业力量。

二、治理升级：构建国际化治理体系与可持续发展能力

1．二次上市：治理水平跃升的关键契机

2025 年 3 月 10 日，公司成功登陆香港联交所主板，成为国内第三家实现
“A+H”双资本平台布局的黄金企业。这一里程碑事件不仅标志着公司国际化战略迈出实质性步伐，更倒逼治理体系向国际标准全面升级。香港市场成熟的监管框架与严格的信息披露要求，推动公司在治理透明度、决策规范性和股东权益保护等方面实现质的飞跃。作为连接境内外资本市场的重要纽带，双上市平台为公

为可持续发展筑牢制度根基。

2．制度体系国际化与治理架构优化

为满足两地上市监管要求，公司对治理制度进行系统性重构，形成覆盖决策、
执行、监督全流程的制度体系。董事会结构进一步优化，通过引入具有国际背景
的独立董事，提升决策多元化水平，尤其强化审计委员会在财务监督、风险管控
中的核心作用，确保中小投资者权益得到切实保障。

制度类别 核心修订文件

基本治理制度 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》
专项管理规范 《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《市值管理制度》《信息披露管理制度》
治理主体细则 《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则

3．廉洁合规文化建设与实践

公司将廉洁合规理念深度融入日常运营，建立高管个人费用全流程审计机制，
通过财务系统刚性约束、报销流程阳光化及违规问责追溯，形成“制度管人、流
程管事”的长效机制。管理层带头践行“一线工作法”，董事长坚持节日期间深
入矿山井下检查安全生产，高管团队定期与矿工同吃同住，在亲身体验基层工作
中强化责任意识。这种“以上率下”的治理文化，将规范运营内化为全体员工的
行为自觉，塑造了风清气正的企业生态。

4．ESG 管理与国际评级提升

公司以绿色低碳转型为抓手，将 ESG 理念全面融入战略规划与业务运营。
2025 年，MSCI ESG 评级从“CCC”跃升至“B”级，标普 CSA 评分达到 40 分，
跻身行业较好水平，反映国际资本市场对公司可持续发展能力的认可。通过实施
矿山生态修复、推广清洁能源应用、建立碳排放监测体系等举措，公司在环境管
理、社会责任与公司治理三大维度实现系统性提升。这些努力不仅增强了企业抗
风险能力，也为长期价值创造注入绿色动能。

三、聚焦主业：实现经营业绩与资源突破双驱动

1．经营业绩高质量增长表现

2025 年，公司经营业绩呈现跨越式增长态势，年度营业收入同比大幅攀升，归母净利润实现显著增长，盈利能力创历史新高。得益于全球金价上行周期的有利环境，叠加精细化成本管控策略的有效实施，公司毛利率与净利率水平同步提升。经营活动产生的现金流量净额保持强劲，为公司后续产能扩张、资源勘探及股东回报提供了坚实的资金保障。稳健的财务表现不仅验证了公司主业经营的韧性，也为行业周期波动下的可持续发展奠定了基础。

2．资源勘探里程碑式成果

（1）海外矿山重大发现

老挝万象矿业 SND 项目取得突破性勘探成果，首次发现大规模斑岩型金铜矿体，初步探明矿石量达 1.315 亿吨，金当量品位 0.81 克/吨，含金当量金属量106.9 吨。该矿体具有埋藏浅、品位均匀、延展性好等特征，为规模化开发创造了有利条件。这一发现不仅大幅提升了……
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