公告日期：2026-03-21

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“公
司”）董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》《审 计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的 作用。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 10 月 31 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，第八届董事会审
计委员会委员黄一平先生、张旭东先生和胡乃连先生卸任；同日，公司召开第九 届董事会完成换届，现任第九届董事会审计委员会由黄一平先生、张旭东先生和 蒋琪先生三名董事组成，其中黄一平先生和蒋琪先生为公司独立董事，张旭东先 生为公司非执行董事，黄一平先生具有专业会计资格，担任主任委员。审计委员 会成员均具有充足的专业知识和经验，成员组成均符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了会议，召开
会议具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议题

《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事
会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职
第八届董事会审 责情况报告》《2024 年度利润分配方案》《关于制定
1 2025/3/26 计委员会 2025 年 <赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025
第一次会议 —2027 年）股东回报规划>的议案》《2024 年度内部
控制评价报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》《2024 年年度财务报告》《关于续
聘 2025 年度审计机构的议案》

第八届董事会审

2 2025/4/23 计委员会 2025 年 《2025 年第一季度报告》

第二次会议

3 2025/5/20 第八届董事会审 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事
计委员会 2025 年 会审计委员会工作细则>的议案》

第三次会议

第八届董事会审 《2025 年半年度报告》《关于修订<赤峰黄金董事会
4 2025/8/22 计委员会 2025 年 审计委员会工作细则>的议案》《关于公司上半年内
第四次会议 部审计工作的报告》

第八届董事会审 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》《关于
5 2025/10/9 计委员会 2025 年 修订公司<对外担保管理办法>的议案》

第五次会议

第八届董事会审

6 2025/10/24 计委员会 2025 年 《2025 年第三季度报告》

第六次会议

第九届董事会审 《关于选举公司审计委员会主任委员的议案》《关于
7 2025/10/31 计委员会第一次 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计
会议 机构负责人的议案》《关于更新公司<关联方清单>
的议案》

第九届董事会审 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于
8 2025/12/23 计委员会第二次 确定公司 2025 年度审计机构审计费用的议案》

会议

三、审计委员会履职情况

1．评估指导和监督内部控制有效性

报告期初，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。